UIF confirma sanción de Estados a Unidos a casinos en Tamaulipas: estas son las irregularidades que encontró
El documento afirma que Ramos es un asociado del CDN y que lidera la campaña de desinformación de esta agrupación criminal contra las autoridades mexicanas, haciéndose pasar por un activista de “derechos humanos”. El letrado, según las sanciones, ha asistido a Treviño mientras permanecía en la prisión en México —a pesar de las sanciones del Departamento del Tesoro en su contra— actuando como intermediario con la actual cúpula de esa organización criminal y otros asociados criminales. Mientras representaba a Miguel Ángel Z-40 Treviño Morales, líder principal de la organización criminal Los Zetas, cuyas facciones evolucionaron hacia lo que hoy se conoce como el Cartel del Noreste.
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UIF y Tesoro de Estados Unidos sancionan al Cártel del Noreste por lavado de dinero en casinos de Tamaulipas.
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El crecimiento de los pagos digitales, la expansión del juego móvil y el aumento del acceso a internet han impulsado una adopción cada vez mayor de plataformas de apuestas y de casino online en el país. El gobierno de Estados Unidos identificó al Casino Centenario, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como una de las principales fuentes de financiamiento del Cártel del Noreste (CDN), el cual presuntamente es utilizado por la organización criminal para el lavado de dinero y contrabando de efectivo. Sin embargo, las licencias a veces tardan en ser otorgadas por lo que debes esperar a que las posean para registrarte para tener una experiencia de entretenimiento 100% segura y sin problemas.
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La medida forma parte de un esfuerzo conjunto con el gobierno mexicano para frenar el lavado de dinero en el sector de los juegos y las apuestas. Estados Unidos bloquea bienes, señala a 27 empresas y ubica a 10 casinos en México como centros de riesgo por presunto lavado de dinero ligado a la familia Hysa y al Cártel de Sinaloa. FinCEN buscará excluir del sistema financiero de Estados Unidos a 10 casinos ubicados en México y relacionados con la familia Hisa, por su probable participación en un esquema de lavado de dinero ligado al crimen organizado, específicamente al Cártel de Sinaloa. FinCEN advirtió que las actividades de los casinos vinculados al grupo HOCG representan una amenaza significativa para la transparencia financiera debido a su estructura opaca, el alto volumen de transacciones en efectivo y la falta de controles suficientes contra el lavado de dinero. Entre los hallazgos reportados se encuentran operaciones financieras hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como el uso de herramientas electrónicas que facilitaron la dispersión de fondos y su reintegración al sistema financiero nacional e internacional. El pasado 11 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que había identificado y bloqueado las operaciones de 13 casinos en distintas entidades del país con el objetivo de impedir su uso por parte del crimen organizado.
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Como resultado de las sanciones, anunciadas por el Tesoro a través de La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), todos los bienes de los implicados bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos y empresas de ese país realizar cualquier transacción con ellos. Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos. Estados Unidos congeló bienes y propiedades de Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, identificado como presunto responsable del tráfico de personas en Nuevo Laredo y enlace en el cruce de migrantes hacia Texas; del abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, señalado de prestar supuestos servicios ilegales a miembros del Cártel del Noreste y del activista Jesús Reymundo Ramos.
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Las autoridades bloquearon cuentas y presentaron denuncias contra tres personas físicas y tres morales, mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a seis individuos vinculados al grupo criminal. El Cártel del Noreste fue sancionado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México y por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras detectarse una red de lavado de dinero en casinos de Tamaulipas. Sancionan casinos relacionados a lavado de dinero del Cártel del Noreste (Eduardo Díaz/ sdpnoticias) “Javier Islas supervisa a los traficantes de personas, conocidos como pateros , y autoriza el traslado de migrantes, actuando como intermediario en el tráfico de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas”, destaca el reporte.
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Además, puntualizó que las investigaciones tienen sustento legal y se llevan a cabo en colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y de otros países del mundo. Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que, derivado de una investigación de análisis financiero realizada desde hace varios meses, se detectó un esquema complejo de lavado de dinero en 13 casinos con movimientos financieros irregulares, por lo que se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario. Si bien las investigaciones también alcanzan a personas físicas presuntamente vinculadas a las operaciones, el foco regulatorio se concentra en los operadores y su rol dentro del sistema financiero formal. Más allá del trasfondo criminal, el episodio refuerza la atención sobre los mecanismos de cumplimiento en la industria del juego, especialmente en lo que respecta a la prevención de lavado de dinero (AML), monitoreo de transacciones y transparencia fiscal. El caso también expone cómo las investigaciones financieras y regulatorias pueden escalar rápidamente a partir de decisiones extraterritoriales, afectando la continuidad operativa de los operadores y su acceso al sistema financiero.
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Estas personas desempeñarían roles centrales en el control del “plaza” de Nuevo Laredo y en el apoyo a las operaciones más amplias del CDN, que incluyen tráfico de fentanilo, contrabando de migrantes, extorsión y lavado de dinero. Según el comunicado oficial, estos casinos formaban parte de una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo al servicio del Cártel del Noreste. Al abogado Penilla Rodríguez se le señala como supuesto “intermediario” ante la actual cúpula de esa organización criminal y otros grupos. Hace cinco meses las autoridades de México suspendieron trece casinos por supuestas actividades de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro lo vincula a la supuesta organización de protestas pagadas y acciones para mejorar la reputación del grupo criminal y desacreditar a las autoridades.
Redactor y encargado de la sección de entretenimiento en Dónde Ir. Desde su bastión en Nuevo Laredo —uno de los puntos de cruce comercial más activos entre ambos países— el grupo controla rutas estratégicas para el tráfico de drogas y personas, además de recurrir a la violencia para mantener su dominio, dice el Tesoro. “Utilizando sus posiciones como fachada, estos individuos intentan ganarse la confianza del público, mientras trabajan detrás de escena para fortalecer el control del cartel sobre Nuevo Laredo y la región fronteriza circundante”, señala el comunicado. El otro se presentaba públicamente como activista de derechos humanos, pero, según el Tesoro, encabezaba esfuerzos para “presentar denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagar a personas para asistir a protestas y proteger la reputación de integrantes del CDN caídos o detenidos”. Uno de ellos es identificado como abogado defensor y habría brindado apoyo que iba “más allá de una relación normal cliente-abogado”, fungiendo como intermediario entre miembros del cartel y su liderazgo.
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